各位股东：
　　依据《山东莒县农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，山东莒县农村商业银行股份有限公司（以下简称“莒县农商银行”）决定于2021年9月3日(星期五)召开本行2020年度股东大会，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间及地点
　　（一）时间：2021年9月3日(星期五)上午9点30分开始，会期半天
　　（二）地点：莒县银杏大道352号
　　莒县农商银行总行五楼会议室
　　（三）召集人：本行董事会
　　（四）召开方式：现场会议
　　二、会议议程
　　（一）审议表决如下议题：
　　1.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届董事会2020年度工作报告》；
　　2.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融服务工作情况报告》；
　　3.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届监事会2020年度工作报告》；
　　4.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届董事会关于对2020年度董事履职评价情况的报告》；
　　5.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届监事会对监事2020年度履职情况的评价》；
　　6.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届监事会对董事2020年度履职情况的评价》；
　　7.《山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届监事会对高级管理人员2020年度履职情况的评价》；
　　8.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2020年度财务收支决算暨2021年财务预算草案的报告》；
　　9.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配实施方案》；
　　10.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2020年度股金分红实施方案》；
　　11.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2020年度信息披露报告》；
　　12.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易情况及关联交易制度执行情况报告》；
　　13.《山东莒县农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；
　　14.《山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》；
　　15.《山东莒县农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》；
　　16.《山东莒县农村商业银行股份有限公司关于修改章程的议题》；
　　17.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2021-2023未来三年资本规划》；
　　18.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2021年经营计划》；
　　19.《山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会2021年度工作经费预算报告（草案）》；
　　20.《山东莒县农村商业银行股份有限公司2020年度主要股东评价情况报告》；
　　21.《山东莒县农村商业银行股份有限公司关于审议财务开支审批权限的议题》；
　　22.《山东莒县农村商业银行股份有限公司董事会和高级管理层2020年度流动性风险管理履职情况的评价报告（草案）》；
　　23.《山东莒县农村商业银行股份有限公司董事会和高级管理层2020年度压力测试管理履职情况的评价报告（草案）》；
　　24.《山东莒县农村商业银行股份有限公司董事会及高级管理层2020年度资本管理和资本计量方法管理履职情况评价报告（草案）》等议题。
　　（二）选举董事、监事
　　1.选举山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事；
　　2.选举山东莒县农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事等事宜。
　　（三）对参会股东、董事和监事进行培训，学习公司治理相关制度文件等事宜。
　　三、参会对象
　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席会议并参加表决；
　　（二）本行董事、监事及高级管理人员。
　　四、会议登记
　　（一）股权登记日：2021年8月18日（周三）、8月19日（周四）两天
　　（二）办理登记时间：上午8：30 -12：00；下午2：30-6：00
　　（三）登记地点：莒县农商银行财务部（莒县农商银行总行二楼财务部）
　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记
　　（五）登记手续
　　1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）；
　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。
　　五、其他事项
　　（一）会议报到时间：2021年9月3日上午9：00
　　（二）会务联系人及联系方式
　　联系人：刘海辉、曹现国
　　联系电话：0633-6222813
　　传真：0633-6202680
　　电子邮箱：juxianlianshe@163.com
　　地址：日照市莒县银杏大道352号莒县农商银行
　　（三）本次会期预计半天。如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
　　（四）本次股东大会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。
　　特此公告。
　　附件：授权委托书（格式）
　　山东莒县农村商业银行股份有限公司
　　2021年8月27日
　　附件授权委托书兹全权委托XXX先生（女士）代表本人（本单位）出席山东莒县农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股权证编号：
　　委托人持有股份数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期：
　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效。