各位股东：
　　依据《日照岚山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，日照岚山农村商业银行股份有限公司（以下简称“岚山农商银行”）决定于2021年9月23日(星期四)召开本行2020年度股东大会，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间及地点
　　（一）时间：2021年9月23日（星期四）上午9：30
　　（二）地点：岚山区岚山中路169号岚山农商银行总行三楼大会议室
　　（三）召集人：本行董事会
　　（四）召开方式：现场会议
　　二、会议议程
　　（一）审议表决如下议题：
　　1.岚山农商银行第二届董事会2020年度履职报告；
　　2.岚山农商银行第二届监事会2020年度履职报告；
　　3.岚山农商银行第二届董事会对董事的评价；
　　4.岚山农商银行第二届监事会对监事的评价；
　　5.岚山农商银行第二届监事会对董事履职情况的评价；
　　6.岚山农商银行第二届监事会对高级管理层履职情况的评价；
　　7.岚山农商银行关于2020年度财务决算和2021年度财务预算草案的报告；
　　8.岚山农商银行2020年度利润分配方案；
　　9.岚山农商银行2020年度股金分红方案；
　　10.岚山农商银行2020年度信息披露报告；
　　11.关于通过《日照岚山农村商业银行股份有限公司章程》的议题；
　　12.关于通过《日照岚山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议题；
　　13.关于通过《日照岚山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议题；
　　14.关于通过《日照岚山农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议题；
　　15.关于通过《日照岚山农村商业银行股份有限公司高级管理层议事规则》的议题；
　　16.岚山农商银行第二届董事会2021年工作目标；
　　1 7 .岚山农商银行2 0 2 1年工作计划；
　　18.关于独立董事薪酬的议题；
　　1 9关于建设信合大厦附属楼的报告；
　　20.岚山农商银行信贷资产处置工作计划；
　　21.岚山农商银行2020年度压力测试管理履职情况的监督议案；
　　22.岚山农商银行2020年度流动性风险管理履职情况的监督议案；
　　23.岚山农商银行2020年度资本管理履职情况的监督议案；
　　24.《岚山农商银行2020年度三农金融服务报告》；
　　25.《岚山农商银行2020年度关联交易报告》。
　　（二）对参会股东、董事和监事进行培训，学习公司治理相关制度文件等事宜。
　　三、参会对象
　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
　　（二）本行董事、监事及高级管理人员。
　　四、会议登记
　　（一）股权登记日：2021年9月21日、22日两天；
　　（二）办理登记时间：上午8：30—12：00；下午2：30—6：00；
　　（三）登记地点：岚山农商银行财务会计部（岚山农商银行六楼财务会计部）；
　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；
　　（五）登记手续：
　　1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）；
　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。
　　五、其他事项
　　（一）会议报到时间：2021年9月23日9：10；
　　（二）会务联系人及联系方式
　　联系人：马俊杰、成一名
　　联系电话：0633-2681809
　　电子邮箱：lsqnxbgs@163.com
　　地址：日照市岚山区岚山中路169号岚山农商银行
　　（三）本次会期预计半天。如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理；
　　（四）本次股东大会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。
　　特此公告。
　　附件：授权委托书（格式）
　　日照岚山农村商业银行股份有限公司董事会
　　2021年9月11日
　　附件
　　授权委托书
　　兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本单位）出席日照岚山农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人签名：
　　委托人身份证号码：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股权证编号：
　　委托人持有股份数：
　　签署日期：
　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效。