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济宁银行日照分行
阻止一笔涉诈资金取现业务

  本报通讯员 孟雪 报道
  本报讯 日前,济宁银行日照石臼支行成功阻止一笔涉诈资金取现业务,为群众避免经济损失10万元。
  据悉,当日下午,一位老年客户来到济宁银行石臼支行前台急切要求支取现金10万元,大堂经理尉浩钰察觉异常,主动询问客户取现用途,该客户言辞闪烁且使用手机开启陌生聊天程序。这期间,该客户不断接到电话要求快速取现,该行工作人员经查询客户的银行流水情况得知,该笔资金系当日由外地转入,该笔业务属于资金当日异地转入账户,具有电话遥控取现、使用可疑APP聊天等特点,符合电诈“工具人”特征。该行工作人员怀疑该笔资金为涉诈资金,随即联系辖内派出所反诈民警。
  民警到场了解情况后,向客户宣导反诈案例,同时该支行婉拒客户取现要求,并及时将该客户的账户设置账户控制,防止资金流出。4月22日晚,该账户被外地公安机关线上止付,止付理由为受害人报案被骗资金10万元,济宁银行石臼支行成功将涉案资金全量堵截。
  一直以来,济宁银行日照分行努力做好电信网络诈骗“资金链”精准治理工作,加强账户风险防控和反诈宣传,为客户提供更安全、便捷、高效的金融服务,切实守护好人民群众的财产安全。

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