各位股东：
　　依据《日照岚山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，日照岚山农村商业银行股份有限公司（以下简称“岚山农商银行”）董事会决定于2025年6月27日（星期五）召开本行2024年度股东会，现将有关事项二次公告如下：
　　一、会议时间及地点
　　（一）时间：2025年6月27日（星期五）10：00
　　（二）地点：岚山区岚山中路169号
　　岚山农商银行总行三楼大会议室
　　（三）召集人：本行董事会
　　（四）召开方式：现场会议
　　二、会议事项
　　（一）审议表决如下议题：
　　1.岚山农商银行第三届董事会2024年度履职报告
　　2.岚山农商银行监事会2024年度履职报告
　　3.岚山农商银行高级管理层2024年履职报告
　　4.岚山农商银行第三届董事会对董事评价
　　5.岚山农商银行监事会对董事会及董事2024年度履职情况的评价
　　6.岚山农商银行监事会对监事会及监事2024年度履职情况的评价
　　7.岚山农商银行监事会对高级管理层及高管人员2024年度履职情况的评价
　　8.关于拟兑付独立董事2024年度薪酬的议题
　　9.关于拟兑付外部监事2024年度薪酬的议题
　　10.岚山农商银行2024年度资本管理履职情况的监督议案
　　11.岚山农商银行2024年度压力测试管理履职情况的监督议案
　　12.岚山农商银行2024年度流动性风险管理履职情况的监督议案
　　13.关于岚山农商银行2024年审计工作情况报告的议题
　　14.岚山农商银行2024年度三农金融服务工作情况报告的议题
　　15.关于岚山农商银行2025—2027年资本规划的议题
　　16.关于对《岚山农商银行2022—2024年发展战略》年度执行情况的议题
　　17.关于审议岚山农商银行2024年关联交易管理情况报告的议题
　　18.关于岚山农商银行2024年度集中采购工作报告的议题
　　19.关于审议《日照岚山农村商业银行股份有限公司2024年度财务报表审计报告》评议报告的议题
　　20.关于岚山农商银行2024年社会责任报告的议题
　　21.岚山农商银行2025—2027年发展战略
　　22 .关于岚山农商银行经营发展计划的议题
　　23.日照岚山农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025版）
　　24.日照岚山农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025版）
　　25.日照岚山农村商业银行股份有限公司章程（2025版）
　　26.关于取消监事会设置及职责划转相关事项的议题
　　27.关于审议日照岚山农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事名单及基本情况的议题
　　（二）通报相关文件
　　1.2024年度审慎会议纪要2025年3号（岚山农商银行）
　　三、参会对象
　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
　　（二）本行董事、监事及高级管理人员。
　　四、会议登记
　　（一）股权登记日：2025年6月25日、6月26日两天；
　　（二）办理登记时间：8：30—12：00；14：00—15：30；
　　（三）登记地点：岚山农商银行财务会计部（岚山农商银行七楼财务会计部）；
　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；
　　（五）登记手续：
　　1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）。
　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。
　　五、其他事项
　　（一）会议报到时间：2025年6月27日9：50；
　　（二）会务联系人及联系方式
　　联系人：魏柏霖、王小萌
　　联系电话：0633—2681809
　　传真：0633—2681137
　　电子邮箱：lsqnxbgs@163.com
　　地址：日照市岚山区岚山中路169号信合大厦
　　（三）本次会期预计半天。如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
　　特此公告。
　　附件：授权委托书（格式）
日照岚山农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年6月17日
　　附件授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席日照岚山农村商业银行股份有限公司2024年度股东会，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人签名：
　　委托人身份证号码：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股权证编号：
　　委托人持有股份数：
　　签署日期：
　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效。