本报通讯员 葛斌文 报道
本报讯 近日,浦发银行日照分行为全面落实人民银行关于《反洗钱》工作有关要求,进一步提高员工反洗钱责任意识,明确各条线职责,结合分行的实际情况,采取三项措施,全面做好反洗钱工作。
加大宣传力度,营造“反洗钱”工作氛围。为做好反洗钱的宣传工作,充分依托营业场所,开展“反洗钱”阵地宣传,利用“LED”显示屏、易拉宝、张贴宣传画,向前来办理业务的客户宣传“反洗钱”知识;同时还组织进社区、进学校、到人员密集广场进行现场宣传讲解,散发宣传折页,向客户进行反洗钱有关知识宣传,以此提高公众的反洗钱意识。
制定培训计划,加大考核力度。组织员工进行“反洗钱”知识的学习培训,制定培训计划,学习重点内容,针对员工的实际情况,把客户经理、理财经理、柜员作为重点培训人员,重点培训内容是客户身份识别、反洗钱尽职调查、金融制裁事务、客户洗钱风险评级、反洗钱的法律法规,让每位从事不同岗位的员工知道自己在“反洗钱”工作中所担负的职责和义务;同时,还邀请人民银行反洗钱讲师前来进行现场授课,通过对典型案例的剖析,提高全行员工对“反洗钱”工作重要性的认识。
注重学以致用,提高实际效能。在组织员工学习的同时,特别注重在实际工作中的应用,要求柜员充分利用窗口服务客户的机会,做好“反洗钱”工作的识别,认真履行反洗钱的社会责任,对大额资金的出入做到“认真核对、认真复核、认真查询、登记”;同时要做好“反洗钱”工作资料整理归档,做好“反洗钱”工作经验的总结,及时向监管部门和上级行进行汇报。