各位股东：
　　山东五莲农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“五莲农商银行”）董事会决定于2023年12月6日（星期三）召开本公司2022年度股东大会会议。具体事宜通知如下：
　　一、会议时间及地点
　　时间：2023年12月6日（星期三）上午10：00
　　地点：日照市五莲县滨河路382号
　　五莲农商银行3楼会议室
　　召集人：本公司董事会
　　二、会议日程
　　（一）审议表决监票人、计票人、唱票人名单
　　（二）审议议题
　　1.关于修订《监事会议事规则》的议案
　　2 .关于《监事会2022年度工作报告》的议案
　　3.关于《监事会对董事会及其成员履职情况的评价报告》的议案
　　4.关于《监事会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告》的议案
　　5.关于《监事会及其成员的履职评价报告》的议案
　　6.关于《监事会对董事会和高管层在流动性风险管理中的履职情况评估报告》的议案
　　7.关于《监事会对董事会及高管层在资本管理中的履职情况评价报告》的议案
　　8.关于《监事会对董事会和高管层在压力测试管理中的履职情况评价报告》的议案
　　9.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司监事会履职清单》的议案
　　10.关于修订《山东五莲农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　11.关于修订《山东五莲农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　12.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告》的议案
　　13.关于《关于拟聘请会计师事务所对五莲农商银行进行审计的报告》的议案
　　14.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司关于2022年度集中采购工作情况的报告》的议案
　　15.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2022年大股东评估报告及主要股东评估报告》的议案
　　16.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案
　　17.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告》的议案
　　18.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司恢复处置计划》的议案
　　19.关于《山东五莲农村商业银行股份有限公司2022年关联交易管理情况的报告》的议案
　　（三）股东培训
　　（四）表决各项议题，并宣读表决结果
　　（五）律师发表见证意见
　　三、出席会议的对象
　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
　　（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　四、会议登记办法
　　（一）股权登记日：2023年12月1日；
　　（二）办理登记时间：
　　上午8：30—12：00，下午2：00—5：30；
　　（三）登记地点：五莲农商银行3楼财务会计部
　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；
　　（五）登记手续：
　　1.法人股东：法人股东须持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人资格证明、持股凭证和授权委托书（见附件）。
　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件；委托代理人出席的，须持持股凭证、代理人身份证原件和股东签署的授权委托书（见附件）
　　五、其他事项
　　（一）联系方式
　　公司地址：日照市五莲县滨河路382号
　　邮 编：262300
　　联系人：贾君双0633-5229036、18563306987
　　许存0633-5229036、18563306709
　　传 真：0633-5229519
　　电子邮箱：wuliannsh@163.com
　　（二）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。
　　特此公告
　　附件：授权委托书（格式）
　　山东五莲农村商业银行股份有限公司董事会
　　2023年11月29日
　　附件
　　授权委托书
　　兹全权委托XXX先生（女士）代表本人（本单位）出席山东五莲农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会会议，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人签名：
　　委托人身份证号码：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股权证编号：
　　委托人持有股份数：
　　签署日期：
　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效