各位股东：
　　依据《日照岚山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，日照岚山农村商业银行股份有限公司（以下简称“岚山农商银行”）董事会决定于2024年10月21日（星期一）召开本行2024年第一次临时股东大会，现将有关事项二次公告如下：
　　一、会议时间及地点
　　（一）时间：2024年10月21日（星期一）上午10：00
　　（二）地点：岚山区岚山中路169号岚山农商银行总行三楼大会议室
　　（三）召集人：本行董事会
　　（四）召开方式：现场会议
　　二、会议事项
　　1.《关于选举安纲同志为董事的议题》
　　2.岚山农商银行2023年度三农金融服务工作情况报告
　　三、参会对象
　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权
　　（二）本行董事、监事及高级管理人员
　　四、会议登记
　　（一）股权登记日：2024年10月17日、10月18日两天
　　（二）办理登记时间：上午8：30—12：00；下午2：00—3：30
　　（三）登记地点：岚山农商银行财务会计部（岚山农商银行六楼财务会计部）；
　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；
　　（五）登记手续：
　　1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）
　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）
　　五、其他事项
　　（一）会议报到时间：2024年10月21日9：40
　　（二）会务联系人及联系方式
　　联系人：魏柏霖、王小萌
　　联系电话：0633—2681809
　　传真：0633—2681137
　　电子邮箱：lsqnxbgs@163.com
　　地址：日照市岚山区岚山中路169号信合大厦
　　（三）本次会期预计半天。如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理
　　特此公告
　　附件：授权委托书（格式）

　　日照岚山农村商业银行股份有限公司董事会
　　2024年10月16日

　　附件
　　授权委托书
　　兹全权委托XXX先生（女士）代表本人（本单位）出席日照岚山农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人签名：
　　委托人身份证号码：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股权证编号：
　　委托人持有股份数：
　　签署日期：
　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效。