各位股东：
　　依据《日照东港农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，日照东港农村商业银行股份有限公司（以下简称“东港农商银行”）董事会决定于2025年6月27日（星期五）召开本行2024年度股东会，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间及地点
　　（一）时间：2025年6月27日（星期五）上午10：00
　　（二）地点：东港区海曲中路55号
　　东港农商银行总行西办公楼三楼大会议室
　　（三）召集人：本行董事会
　　（四）召开方式：现场会议
　　二、会议日程
　　（一）审议表决计票人、监票人名单
　　（二）审议表决如下议题：
　　1.关于修订《日照东港农村商业银行股份有限公司章程（2025版）》的议题；
　　2.关于修订《日照东港农村商业银行股份有限公司股东会、董事会议事规则（2025版）》的议题
　　3.关于不再设置监事会的议案；
　　4.关于审议《东港农商银行2025—2027年资本规划》的提案；
　　5.关于拟聘请会计师事务所对日照东港农村商业银行股份有限公司进行审计的提案；
　　6.关于审议《日照东港农村商业银行股份有限公司董事会对主要股东及大股东的评估报告》的提案；
　　7.日照东港农村商业银行股份有限公司第四届董事会候选人基本情况。
　　三、参会对象
　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
　　（二）本行董事、监事及高级管理人员。
　　四、会议登记
　　（一）股权登记日：2025年6月16日；
　　（二）办理登记时间：上午8：30-12：00；下午2：00-5：30；
　　（三）登记地点：东港农商银行财务会计部（东港农商银行东办公楼三楼财务会计部）；
　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；
　　（五）登记手续：
　　1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）。
　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。
　　五、其他事项
　　（一）会议报到时间：2025年6月27日上午9：30
　　（二）会务联系人及联系方式
　　联系人：刘加涛
　　联系电话：0633-8258008
　　传真：0633-8258103
　　电子邮箱：dgnsyh@126.com
　　地址：日照市东港区海曲中路55号
　　（三）本次会期预计半天。如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
　　（四）本次股东会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。
　　特此公告。
　　附件：授权委托书（格式）

日照东港农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月5日

　　附件
　　授权委托书
　　兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席日照东港农村商业银行股份有限公司2024年度股东会，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人签名：
　　委托人身份证号码：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股权证编号：
　　委托人持有股份数：
　　签署日期：
　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效。