各位股东：
　　依据《山东莒县农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，山东莒县农村商业银行股份有限公司（以下简称“莒县农商银行”）决定于2025年6月27日（星期五）召开本行2024年度股东会，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间及地点
　　（一）时间：2025年6月27日（星期五）上午9点30分开始，会期半天。
　　（二）地点：莒县银杏大道352号；
　　莒县农商银行总行五楼会议室。
　　（三）召集人：本行董事会。
　　（四）召开方式：现场会议。
　　二、会议议程
　　（一）审议表决如下议题：
　　1.山东莒县农村商业银行股份有限公司关于财务开支审批权限的议题；
　　2.山东莒县农村商业银行股份有限公司2024年度审计报告；
　　3.山东莒县农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告；
　　4.山东莒县农村商业银行股份有限公司2024年度报告
　　5.山东莒县农村商业银行股份有限公司2025—2027年资本规划；
　　6.山东莒县农村商业银行股份有限公司2024年度关于对大股东及主要股东评估情况的报告；
　　7.山东莒县农村商业银行股份有限公司2024年集中采购年度工作报告；
　　8.莒县农商银行监事会对董事会和高级管理层2024年度流动性风险管理履职情况监督评价报告；
　　9.山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告；
　　10.山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会对本行2024年度消费者权益保护工作的监督报告；
　　11.山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会对董事会和高级管理层2024年度压力测试管理履职情况监督评价报告；
　　12.山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会对董事会及董事2024年度履职情况的评价报告；
　　13.山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会对高级管理层及高级管理人员2024年度履职情况的评价报告；
　　14.山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会对监事会及监事2024年度履职情况的评价报告；
　　15.山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会对董事会和高级管理层2024年度资本管理履职情况监督评价报告；
　　16.关于提报2026年农金员代理业务手续费预算的议题；
　　17.山东莒县农村商业银行股份有限公司关于2024年度关联交易制度执行情况及关联交易情况的报告；
　　18.莒县农商银行独立董事履职规范；
　　19.山东莒县农村商业银行股份有限公司章程修订草案（2025版）；
　　20.山东莒县农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025版）；
　　21.山东莒县农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025版）；
　　22.山东莒县农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告；
　　23.山东莒县农村商业银行股份有限公司关于2025年度经营计划的报告；
　　24.山东莒县农村商业银行股份有限公司2024年度消费者权益保护工作总结报告；
　　25.关于取消监事会设置及职责划转相关事项的议题。
　　（二）参会人员进行公司治理专题培训等事宜。
　　三、参会对象
　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席会议并参加表决；
　　（二）本行董事、监事、纪委人员及高级管理人员等。
　　四、会议登记
　　（一）股权登记日：2024年6月11日（周三）、6月12日（周四）两天；
　　（二）办理登记时间：上午8：30-12：00，下午2：30-6：00；
　　（三）登记地点：莒县农商银行财务部（莒县农商银行总行二楼财务部）；
　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；
　　（五）登记手续：
　　1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）；
　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。
　　五、其他事项
　　（一）会议报到时间：2025年6月27日上午9点20分前。
　　（二）会务联系人及联系方式
　　联系人：刘海辉、王同一
　　联系电话：0633-6222813
　　传真：0633-6202680
　　电子邮箱：juxianlianshe@163.com
　　地址：日照市莒县银杏大道352号莒县农商银行
　　（三）本次会期预计半天。如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
　　（四）本次股东会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。
　　特此公告。
　　附件：授权委托书（格式）

山东莒县农村商业银行股份有限公司董事会
2025年6月5日

　　附件
　　授权委托书
　　兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席山东莒县农村商业银行股份有限公司2024年度股东会，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股权证编号：
　　委托人持有股份数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期：
　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效。