各位股东：
　　依据《日照岚山农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，日照岚山农村商业银行股份有限公司（以下简称“岚山农商银行”）决定于2022年5月11日(星期三)召开本行2022年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间及地点
　　（一）时间：2022年5月11日（星期三）上午9：30
　　（二）地点：岚山区岚山中路169号岚山农商银行总行三楼大会议室
　　（三）召集人：本行董事会
　　（四）召开方式：现场会议
　　二、会议议程
　　（一）审议表决如下议题：
　　1.《岚山农商银行第三届董事会董事、董事长选举办法》；
　　2.《岚山农商银行第三届监事会监事、监事长选举办法》；
　　3.《岚山农商银行第三届董事会董事候选人名单及基本情况》；
　　4.《岚山农商银行第三届监事会监事候选人名单及基本情况》；
　　5.《关于拟聘任日照正阳有限责任会计师事务所为我行外部审计机构的议题》；
　　6.岚山农商银行董事监事履职评价办法；
　　7.关于审议《日照岚山农村商业银行股份有限公司外部监事薪酬管理办法》的议题；
　　8.岚山农商银行第二届董事会对董事的评价；
　　9.岚山农商银行监事会对董事会及董事2021年度履职情况的评价；
　　10.关于拟制定大股东权利义务清单和负面行为清单的议题；
　　11 .岚山农商银行2021年度“三农”金融服务工作情况的报告；
　　12.关于确定岚山农商银行全部关联方的议题；
　　13.关于审议岚山农商银行一般关联交易的议题。
　　（二）对参会股东、董事和监事进行培训，学习公司治理相关制度文件等事宜。
　　三、参会对象
　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权。
　　（二）本行董事、监事及高级管理人员。
　　四、会议登记
　　（一）股权登记日：2022年5月9日、10日两天
　　（二）办理登记时间：上午8：30—12：00；下午2：00—5：30
　　（三）登记地点：岚山农商银行财务会计部（岚山农商银行六楼财务会计部）
　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记
　　（五）登记手续
　　1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）；
　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。
　　五、其他事项
　　（一）会议报到时间：2022年5月11日9：10
　　（二）会务联系人及联系方式
　　联系人：马俊杰、陈见超
　　联系电话：0633-2681809
　　电子邮箱：lsqnxbgs@163.com
　　地址：日照市岚山区岚山中路169号岚山农商银行
　　（三）本次会期预计半天。如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
　　（四）本次股东大会召开前20日内，不进行股东名册的变更登记。
　　特此公告。
　　附件：授权委托书（格式）
　　　　 日照岚山农村商业银行股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　 　2022年4月27日
　　
　　附件
　　授权委托书
　　兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本单位）出席日照岚山农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人签名：
　　委托人身份证号码：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股权证编号：
　　委托人持有股份数：
　　签署日期：
　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效。