各位股东:
山东五莲农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“五莲农商银行”)董事会决定于2022年6月29日(星期三)召开本公司股东大会2022年第一次临时会议。具体事宜通知如下:
一、会议时间、地点
时间:2022年6月29日(星期三)上午10:00
地点:日照市五莲县滨河路382号五莲农商银行3楼会议室
召集人:本公司董事会
二、会议内容
1.关于《五莲农商银行关联交易管理情况的报告》的议案
2.关于《拟聘请会计师事务所对山东五莲农村商业银行股份有限公司进行审计的报告》的议案
3.关于选举丁肇利为本公司独立董事的议案
4.关于选举邹宗森为本公司独立董事的议案
5.关于选举姜宝德为本公司独立董事的议案
6.关于《五莲农商银行独立董事薪酬管理办法(试行)》的议案
7.关于《股东大会对董事会财务开支事项授权书》的议案
8.关于《五莲农商银行董事会2021年度工作报告》的议案
9.关于《五莲农商银行监事会2021年度工作报告》的议案
10.关于《五莲农商银行大股东权利义务清单》的议案
11.关于《五莲农商银行大股东负面行为清单》的议案
12.关于《五莲农商银行2021年大股东评估报告》的议案
13 .关于行长对本行2021年“三农”金融服务情况报告的议案
14.关于《五莲农商银行2021年度集中采购工作总结报告》的议案
15.关于《审批2022年农金员代理业务手续费的请示》的议案
16. 开展股东培训
三、出席会议的对象
(一)截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会,股东可以委托代理人(代理人不必是本公司股东)代为出席,并对全部议案行使表决权;
(二)本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
(一)股权登记日:2022年6月14日
(二)办理登记时间:2022年6月17日,上午8:30—12:00,下午2:30—6:00
(三)登记地点:五莲农商银行3楼财务会计部
(四)异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记
(五)登记手续
1.法人股东:法人股东须持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;由委托代理人出席的,须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人资格证明、持股凭证和授权委托书(见附件)
2.个人股东:个人股东须持本人身份证原件和股权证原件;委托代理人出席的,须持持股凭证、代理人身份证原件和股东签署的授权委托书(见附件)
五、其他事项
(一)联系方式
公司地址:日照市五莲县滨河路382号
邮编:262300
联系人:李宁0633-5211110
18563306997
厉勇0633-5229017、13863313538传真:0633-5229519电子邮箱:wuliannsh@163.com(二)本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。
(三)本次股东大会选举的独立董事候选人详细资料可到五莲农商银行总行营业场所(日照市五莲县滨河路382号)查阅。
特此公告
附件:授权委托书(格式)
山东五莲农村商业银行股份有限公司董事会
2022年6月13日
附件:
授权委托书
兹全权委托×××先生(女士)代表本人(本单位)出席山东五莲农村商业银行股份有限公司股东大会2022年第一次临时会议,并对所有议案代为行使表决权,受托人表决意见为本人(本单位)表决意见。
委托人签名(盖章):
受托人签名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人股权证编号:
委托人持有股份数:
签署日期:
注:按照此格式制作的授权委托书均有效