各位股东：
　　山东五莲农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“五莲农商银行”）董事会决定于2025年3月29日（星期六）召开本公司2025年第一次临时股东会。具体事宜通知如下：
　　一、会议时间及地点
　　时间：2025年3月29日（星期六）上午10：00。
　　地点：日照市五莲县滨河路382号五莲农商银行3楼会议室。
　　召集人：本公司董事会。
　　二、会议议题
　　审议事项：
　　1.关于《五莲农商银行2024年三农金融服务情况报告》的议案；
　　2.关于《五莲农商银行2024年度利润分配方案》的议案；
　　3.关于《五莲农商银行2024年度股金分红方案的报告》的议案；
　　4.关于《五莲农商银行2024年预算执行情况及2025年预算草案》的议案。
　　三、出席会议的对象
　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
　　（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
　　四、会议登记办法
　　（一）股权登记日：2025年3月14日；
　　（二）办理登记时间：上午8：30—12：00，下午2：00—5：30；
　　（三）登记地点：五莲农商银行3楼财务会计部；
　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；
　　（五）登记手续：
　　1.法人股东：法人股东须持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；由委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人资格证明、持股凭证和授权委托书（见附件）；
　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件；委托代理人出席的，须持持股凭证、代理人身份证原件和股东签署的授权委托书（见附件）。
　　五、其他事项
　　（一）联系方式。
　　公司地址：日照市五莲县滨河路382号
　　邮编：262300
　　联系人：贾君双0 6 3 3—5 2 2 9 0 3 6、18563306987 许存0633-5229036、18563306709
　　传真：0633—5229519
　　电子邮箱：wuliannsh@163.com
　　（二）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。
　　特此公告
　　附件：授权委托书（格式）
　　山东五莲农村商业银行股份有限公司董事会
　　2025年3月13日
　　附件授权委托书兹全权委托XXX先生（女士）代表本人（本单位）出席山东五莲农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
　　委托人签名（盖章）：
　　受托人签名：
　　委托人身份证号码：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股权证编号：
　　委托人持有股份数：
　　签署日期：
　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效