各位股东：
　　依据《山东莒县农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，山东莒县农村商业银行股份有限公司（以下简称“莒县农商银行”）决定于2025年3月29日(星期六)召开本行2025年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间及地点
　　（一）时间：2025年3月29日(星期六)上午9点30分开始，会期半天。
　　（二）地点：莒县银杏大道352号莒县农商银行总行5楼会议室。
　　（三）召集人：本行董事会。
　　（四）召开方式：现场会议。
　　二、会议议程
　　（一）审议表决如下议题：
　　1.山东莒县农村商业银行股份有限公司2024年财务决算报告以及2025年财务预算报告（草案）的议题；
　　2.山东莒县农村商业银行股份有限公司监事会2025年度工作经费预算报告（草案）的议题；
　　3.山东莒县农商银行股份有限公司关于对2024年度利润分配实施方案的议题；
　　4.山东莒县农商银行股份有限公司2024年度股金分红实施方案的议题；
　　5.山东莒县农村商业银行股份有限公司2024年度服务三农情况报告的议题。
　　（二）参会人员开展公司治理专题培训等事宜。
　　三、参会对象
　　（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席会议并参加表决；
　　（二）本行董事、监事、纪委人员及高级管理人员等。
　　四、会议登记
　　（一）登记日：2025年3月18日（星期二）、3月19日（星期三）两天；
　　（二）办理登记时间：上午8：30—12：00；下午2：00—5：30；
　　（三）登记地点：莒县农商银行财务部（莒县农商银行总行二楼财务部）；
　　（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；
　　（五）登记手续：
　　1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）；
　　2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）。
　　五、其他事项
　　（一）会议报到时间：2025年3月29日上午9点15分前。
　　（二）会务联系人及联系方式。
　　联系人：刘海辉、王同一
　　联系电话：0633—6222813
　　传真：0633—6202680
　　电子邮箱：juxianlianshe@163.com
　　地址：日照市莒县银杏大道352号莒县农商银行
　　（三）本次会期预计半天。如有需要，本行代为安排住宿，食宿费、交通费自理。
　　（四）本次股东大会召开前15日内，不进行股东名册的变更登记。
　　特此公告
　　附件：授权委托书（格式）
　　山东莒县农村商业银行股份有限公司
　　2025年3月14日
　　附件授权委托书兹全权委托XXX先生（女士）代表本人（本单位）出席山东莒县农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会，并对所有议案代为行使表决权，受托人表决意见为本人（本单位）表决意见。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股权证编号：
　　委托人持有股份数：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　签署日期：
　　注：按照此格式制作的授权委托书均有效